【干货分享】惊！数十名跨境卖家因逃税被捕
近日，欧盟独立检察机关EPPO意大利分部公布了"Dragone行动"阶段性成果——4名意大利和13名中国跨境电商卖家因利用空壳公司网络逃避中国商品进口关税及增值税被逮捕，7105万欧元资金及资产被冻结。以下是AMZDH的详细报道：
一、事件背景
随着全球电商市场的快速发展，跨境电商成为各国经济增长的重要动力。然而，一些跨境卖家为了降低成本、提高利润，采取逃税等不合规手段，严重损害了国家税收利益和公平竞争环境。因此，各国政府纷纷加强了对跨境电商逃税行为的打击力度。
由于欧盟各国之间的VAT税率差异，一些跨境电商卖家借此漏洞进行“灰色操作”。滥用递延程序、通过空壳公司注册等方式来规避税务负担，曾一度成为常态（很多做亚马逊欧洲站卖家这么操作）。虽然这些手段短期内可能帮助卖家降低了成本，但随着税务监管的不断加强，这些漏洞和灰色操作正逐步被查封。
二、具体案例
越南案例：
2024年11月，越南一名电商平台卖家Do Manh Cuong因涉嫌逃税25亿越南盾（约合9.8万美元）被当地警方提起刑事诉讼。
该卖家自2019年起在Shopee、Tiki、Lazada等多个电商平台上经营手机及配件销售业务，期间利用多个个人账户收取货款方式规避税务申报义务。
越南税务总局已明确要求电商平台代卖家申报纳税，并推出电商纳税电子门户网站以加强税务监管。
欧洲案例：
2025年3月，欧洲检察官办公室（EPPO）在代号为“Dragone”的行动中逮捕了一个涉嫌逃税团伙的17名成员（包括13名中国人和4名意大利人），并没收了价值高达7100万欧元的资产。
该团伙利用位于佛罗伦萨、普拉托和罗马的29家空壳公司逃避中国商品进口关税及增值税，通过虚构经营者之间的交易和开具不存在的发票来掩盖逃税行为。
此次行动正值意大利VAT监管新政落地的敏感期——2024年12月生效的《跨境贸易税收合规法案》，要求电商平台对年销售额超10万欧元的非欧盟卖家实施VAT代扣代缴，并将海关数据与税务系统实时对接。这些卖家的操作刚好“撞到枪口上”。现在欧盟各国对税务监管极为严格，对跨境电商卖家常涉及的增值税等税种有严格的申报和缴纳要求。
三、全球打击逃税趋势
加强税务监管：各国政府纷纷加强税务监管力度，推出新的税收政策和监管措施以打击跨境电商逃税行为。例如，越南要求电商平台代卖家申报纳税并推出电商纳税电子门户网站；欧盟计划推出新的税收框架允许对欧盟范围内的商品进行统一征税并实行电商平台代收代缴税款等。
提高处罚力度：对于逃税行为，各国政府纷纷提高处罚力度以形成有效的震慑作用。例如，在美国和越南等国家，逃税行为不仅面临高额罚款还可能面临刑事处罚。
加强国际合作：面对跨境电商逃税行为的跨国性特点，各国政府加强国际合作以共同打击逃税行为。例如，通过加强国际信息合作、联合查处等方式提高打击效果。
四、对跨境电商卖家的建议
合法合规经营：跨境电商卖家应严格遵守各国税收法律法规和电商平台规则进行合法合规经营。
加强税务管理：建立完善的税务管理制度和流程确保按时准确申报和缴纳税款。
关注政策变化：密切关注各国税收政策的变化及时调整经营策略以应对潜在的风险和挑战。
现在全球范围内都对跨境电商逃税行为呈严厉打击态势。跨境电商卖家应合法合规经营、加强税务管理并关注政策变化以应对潜在的风险和挑战。如要入驻跨境电商平台，或需要注册VAT、欧代、EPR等服务（意大利VAT 800元，2小时下税号，欧代 450元/家，2小时下证），欢迎点击下方小程序或添加下方小编微信，AMZDH有丰富的入驻及其它资源，也可拉您到跨境卖家微信群，AMZDH携手跨境卖家共成长。
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